Лимит со стороны Налоговой, позволяющий осуществлять переводы без риска крупных штрафов.
Банковские учреждения осуществляют наблюдение за определенными перемещениями своих клиентов и обязаны уведомлять Налоговое управление о некоторых «подозрительных» операциях или перемещениях. Обычно они соответствуют платежам, доходам или переводам, которые превышают денежные лимиты, которые Казначейство устанавливает в качестве своей маржи для расследования банковских операций.
Данный казначейский контроль осуществляется с целью сохранения контроля над денежными потоками и предотвращения преступной деятельности. По этой причине Налоговая служба Испании устанавливает пороговые значения, которые необходимо знать, чтобы понимать, какие движения, как по счетам, так и наличными, привлекают внимание Налогового агентства.
Закон 7/2012 от 29 октября устанавливает, что Налоговое агентство будет контролировать, а банки должны предоставлять информацию о платежах и сборах, превышающих 3000 евро. Кроме того, будут контролироваться все денежные операции, превышающие 10 000 евро, а также все займы и кредиты, превышающие 6 000 евро.
За эти операции, о которых банк сообщает Налоговому агентству, налогоплательщик, своевременно о них не сообщивший, может быть привлечен к ответственности, а если он не будет сотрудничать, ему грозит штраф в размере до 50% от суммы, вызвавшей интерес Налоговой.
Кроме того, Налоговая отслеживает движение денежных средств по купюрам номиналом 500 евро: если вы изымаете купюры на эту сумму, банк отправит уведомление в Налоговое агентство, которое будет контролировать это движение денежных средств.
С другой стороны, в конце 2020 года центральное правительство утвердило новые правила по борьбе с мошенничеством и ограничением денежных выплат. Таким образом, Закон 11/2021 от 9 июля устанавливает, что максимальная сумма оплаты наличными составляет 1000 евро. Если вы хотите приобрести продукт или услугу по более высокой цене, клиент должен использовать другое средство оплаты.
Кроме того, Казначейство отслеживает движение денежных средств по купюрам номиналом 500 евро: если вы изымаете купюры на эту сумму, банк отправит уведомление в Налоговое агентство, которое будет контролировать это движение денежных средств.
Write a comment